Le Bureau du Trésor américain de contrôle des actifs étrangers (OFAC) Jeudi, a sanctionné un réseau d’entreprises, d’échanges et de dirigeants liés à l’échange de crypto russe fermé Garantex et à la stablecoin A7A5 soutenue par le rouble, les accusant d’avoir aidé Moscou Skirt International Sanctions.
Garantex, fondé en 2019 et une fois autorisé en Estonie, a traité plus de 100 millions de dollars de transactions liées aux ransomwares et à l’activité DarkNet, a déclaré l’OFAC. Les responsables américains, travaillant avec la police allemande et finlandaise, ont saisi son domaine Web et ont gelé 26 millions de dollars en mars, ce qui a rapidement incité la création de son successeur Grinex à poursuivre ses opérations, ont déclaré des responsables.
L’OFAC a déclaré jeudi que Grinex avait transféré des fonds clients de Garantex et utilisé le jeton A7A5 pour restaurer l’accès après les crises. Émis par la société Kirghizistan Old Vector, A7A5, a été créée pour les utilisateurs russes d’A7 LLC, une plate-forme de règlement transfrontalière, a indiqué l’agence.
Il est soutenu par la Russie publique Promsvyazbank (PSB)qui a été sanctionné pour financer l’industrie de la défense, et la politicienne moldave Ilan Shor, qui a été condamné dans une affaire de fraude bancaire d’un milliard de dollars, a rapporté le centre de résilience de l’information.
L’OFAC a sanctionné Old Vector, A7 LLC et ses filiales A71 et A7 agent, les bloquant du système financier basé sur le dollar américain et interdisant aux personnes américaines d’interagir avec l’une de ces entités ou plus d’une douzaine d’adresses cryptographiques qui leur sont liées.
Les principaux dirigeants de Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda et Pavel Karavatsky, ont également été sanctionnés, ainsi que les sociétés de Mendeleev, Indefi Bank et ont expiré, accusée d’avoir permis aux entreprises russes sanctionnées de se négocier via des rails cryptographiques.
Les responsables du Trésor ont déclaré que l’action, coordonnée avec les services secrets américains et le FBI, visait à couper les canaux d’actifs numériques utilisés pour les ransomwares et les sanctions.
« Exploiter les échanges de crypto-monnaie pour blanchir de l’argent et faciliter les attaques de ransomwares menace non seulement notre sécurité nationale, mais ternit également la réputation des prestataires de services d’actifs virtuels légitimes », a déclaré John K. Hurley, sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et l’intelligence financière, dans un communiqué.
Crypto Rails pour échapper aux sanctions
A7A5 a augmenté rapidement cette année, traitant environ 1 milliard de dollars par jour d’ici juillet, selon le rapport de la société d’analyse de la blockchain Elliptic. La firme a déclaré que le jeton sous-tente un « programme d’évasion des sanctions » permettant aux entreprises russes de régler les paiements transfrontaliers en dehors du système bancaire traditionnel.
Chainalysis a estimé que le volume des transactions cumulatives du Token a dépassé 51 milliards de dollars jusqu’en juillet, avertissant qu’il offre « une nouvelle avenue crypto-native pour contourner les sanctions toujours assoupoues contre la Russie ».
« L’émergence du réseau A7A5 sanctionné aujourd’hui illustre en outre comment la Russie opérationne ces rails de paiement alternatifs », a déclaré la firme.
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