Le FTX Bankruptcy Trust a déposé une action en justice de 1,15 milliard de dollars contre la société d’extraction de Bitcoin Genesis Digital Assets, marquant l’une des plus grandes actions de récupération à ce jour dans les efforts continus pour récupérer les actifs perdus dans l’effondrement de l’échange FTX.
La plainte allègue que Genesis Digital et ses co-fondateurs ont reçu plus d’un milliard de dollars de transferts frauduleux de la recherche Alameda de Sam Bankman Fried entre 2021 et 2022.
«Great Dooriment» aux clients FTX
Les investissements, soutient la fiducie, ont été faits à des «prix inflamés scandaleusement» et ont donné peu ou pas de valeur aux activités de FTX, qui était déjà insolvable à l’époque.
« Entre août 2021 et avril 2022, Freed Bankman a amené Alameda à acheter plusieurs tranches d’actions de GDA, une entreprise d’extraction de Bitcoin, à des prix gonflés scandaleusement », indique le dossier. «Alors que les fonds du groupe FTX ont été utilisés pour acheter les actions, seuls Alameda – et, à son tour, Freed Bankman, le propriétaire à 90% d’Alameda – était de recevoir un avantage, au grand détriment des clients et d’autres créanciers de FTX.com»
En vertu de la loi américaine sur la faillite, la fiducie est habilitée à poursuivre des «actions d’évitement» – des poursuites conçues pour récupérer des fonds qui ont été mal transférés avant qu’une société ne soit déposée en faillite.
La taille de ce costume souligne l’ampleur de la campagne de récupération des actifs de FTX, qui est devenue l’une des plus grandes et des plus complexes de l’histoire des faillites américaines après l’effondrement de l’échange en 2022.
Selon le dossier, la plupart des fonds provenaient de dépôts de clients sur FTX.com qui ont été canalisés dans la recherche Alameda puis redirigées dans Genesis Digital.
Le Trust affirme que les co-fondateurs de la société minière, Rashit Makhat et Marco Krohn, ont personnellement bénéficié, vendant plus de 550 millions de dollars de leurs propres actions à Alameda dans le processus.
Le procès décrit Genesis Digital comme un mineur politiquement connecté au Kazakhstan qui a profité de l’énergie bon marché et d’un traitement favorable sous l’ancien président du pays, Nursultan Nazarbayev. Mais à la fin de 2021, le réseau électrique du Kazakhstan était sous la pression d’un afflux de mineurs, et de nouvelles taxes, des pannes de panus et des troubles sociaux ont déstabilisé l’industrie.
La plainte allègue qu’en dépit de ces risques clairs – ainsi que des finances non auditées, des problèmes de blanchiment d’argent et un manque d’intérêt de la part d’autres investisseurs – Freed Bankman a fait avancer les investissements démesurés, selon Bloomberg Reporting.
« Genesis Digital est l’un des investissements les plus téméraires de Bankman avec des fonds dominants et détournés », a indiqué la fiducie dans son dossier.
L’affaire intervient alors que Bankman Fried purge une peine de 25 ans de prison après avoir été condamné pour sept chefs d’accusation, y compris la fraude et le complot, liés à la chute de FTX.