Les autorités espagnoles ont déclaré avoir arrêté un homme accusé d’avoir dirigé une prétendue arnaque à l’investissement international de 260 millions d’euros (300 millions de dollars) qui promettait des retours sur tout, de la cryptomonnaie à l’or et aux yachts de luxe.

Le suspect, identifié comme AR et connu en ligne sous le nom de « CryptoSpain », aurait dirigé le Madeira Invest Club, qui a commencé ses activités début 2023 et s’est présenté comme un groupe d’investissement privé, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Selon le ministère, le système a fait plus de 3 000 victimes en offrant des rendements garantis sur les contrats liés à l’art numérique, aux véhicules de luxe, au whisky, à l’immobilier et aux crypto-monnaies.

Les bénéfices promis et les garanties de rachat faisaient partie du discours, mais les autorités affirment qu’aucune activité économique réelle d’investissement n’a eu lieu. Au lieu de cela, le club a fonctionné comme un système de Ponzi, dans lequel les anciens participants étaient payés avec les fonds de nouveaux investisseurs, selon le ministère.

Au fur et à mesure de son expansion, l’opération a construit un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes bancaires couvrant au moins 10 pays, dont le Portugal, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Malaisie et Hong Kong.

L’enquête, connue sous le nom d’Opération PONEI, a impliqué Europol et les forces de l’ordre des États-Unis, de Singapour, de Malaisie et de Thaïlande, entre autres.

Share this content: