Le cerveau de Ponzi en prison depuis plus de 11 ans

Une Chinoise qui a orchestré un stratagème de Ponzi de plusieurs milliards de dollars et blanchi une grande partie des bénéfices dans la cryptomonnaie a été emprisonnée mardi au Royaume-Uni pour 11 ans et huit mois, selon Reuters rapport.

Zhimin Qian, 47 ans, surnommée la « déesse de la richesse », a admis avoir été accusée de deux accusations d’acquisition et de possession de biens criminels.

Qian a dirigé la société d’investissement Lantian Gerui entre 2014 et 2017, fraudant environ 128 000 investisseurs en Chine d’environ 40 milliards de renminbi (5,62 milliards de dollars). Les procureurs ont déclaré qu’environ 6 milliards de renminbi (845 millions de dollars) avaient été détournés et convertis en bitcoin.

Au cours d’une enquête pluriannuelle, les autorités britanniques ont saisi plus de 61 000 bitcoins, soit une valeur actuelle de plus de 6 milliards de dollars, ce qui constitue l’une des plus grandes saisies de cryptomonnaies jamais enregistrées en Europe.

Détails de la fraude Bitcoin

Le tribunal a appris que Qian avait fui la Chine en 2017, traversant le Myanmar, la Thaïlande, le Laos et la Malaisie, avant d’arriver au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis.

Elle a tenté de convertir le bitcoin en espèces, en faisant souvent appel à des complices pour acheter des produits de luxe, notamment des bijoux et des montres, tout en séjournant dans des hôtels haut de gamme à travers l’Europe. Les autorités britanniques ont rencontré Qian pour la première fois en 2018 lors d’un achat de propriété à Londres, mais elle a échappé à la capture pendant six ans.

Elle a finalement été arrêtée à York, dans le nord de l’Angleterre, en avril 2024, à la suite d’une enquête policière sur son complice Ling Seng Hok, qui transférait des bitcoins liés au stratagème.

Les complices de Qian ont également été condamnés. Wen Jian, qui a contribué à convertir le bitcoin en espèces et en produits de luxe, a été emprisonné l’année dernière, tandis que Ling a été condamné à près de cinq ans de prison après avoir plaidé coupable de blanchiment d’argent.

Les procureurs ont déclaré que cette affaire était l’une des plus importantes affaires de blanchiment d’argent de l’histoire du Royaume-Uni en termes de valeur et qu’elle impliquait la plus grande saisie confirmée d’avoirs criminels en Europe.

Lors du prononcé de la peine, la juge Sally-Ann Hales a décrit Qian comme « l’architecte » du projet, motivé par la « pure cupidité ». Les procureurs ont souligné que certaines victimes ont perdu leurs économies, leur logement et même leur mariage.

Alors que la procédure pénale est terminée, une procédure civile de recouvrement est en cours devant la Haute Cour de Londres, explorant l’indemnisation des plus de 1 300 victimes qui se sont manifestées.

Les avocats de Qian ont fait valoir qu’elle n’avait jamais eu l’intention de frauder qui que ce soit et que l’appréciation massive du Bitcoin – passant d’environ 3 600 dollars en 2018 à environ 100 000 dollars aujourd’hui – pourrait permettre une restitution dépassant les pertes initiales. Un porte-parole de la police de Londres a confirmé que les autorités britanniques et chinoises coopèrent en matière de recouvrement transfrontalier des fugitifs et d’avoirs.