Le 19 novembre, William « Bill » Hill, 67 ans, co-fondateur du service de mixage Bitcoin Samourai Wallet, a été condamné à quatre ans de prison pour avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence qui a traité plus de 237 millions de dollars de produits criminels, selon le journaliste Frank Corva.

Hill a plaidé coupable en juillet dans le district sud de New York, admettant que la plateforme qu’il a cofondée avait été utilisée pour dissimuler des fonds illicites provenant d’activités telles que le trafic de drogue, les marchés du darknet, les cyber-intrusions, la fraude, les juridictions sanctionnées, les meurtres contre rémunération et un site Web de pédopornographie.

Son co-fondateur, Keonne Rodriguez, a été condamné à cinq ans de prison.

Les procureurs ont déclaré que Hill et Rodriguez faisaient activement la promotion de Samourai Wallet auprès des utilisateurs criminels sur les forums du darknet et ont reconnu en interne que son processus de mélange fonctionnait comme du « blanchiment d’argent pour Bitcoin ».

Les autorités ont déclaré que les deux hommes géraient les services Whirlpool et Ricochet de Samourai Wallet pour obscurcir les origines des produits du crime provenant du trafic de drogue, des marchés du darknet, des stratagèmes frauduleux, de la cybercriminalité et même des opérations de meurtre contre rémunération.

Whirlpool a coordonné les échanges Bitcoin entre les utilisateurs, tandis que Ricochet a ajouté plusieurs « sauts » de transaction pour rendre le traçage plus difficile. De 2017 à 2019, plus de 80 000 Bitcoins – d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars à l’époque – ont transité par les services, générant plus de 6 millions de dollars de frais, ont déclaré les procureurs.

Les archives judiciaires indiquent que Rodriguez et Hill ont activement encouragé l’utilisation criminelle via Samourai Wallet, Rodriguez décrivant les services comme du « blanchiment d’argent pour le bitcoin » et Hill faisant la promotion de Whirlpool sur un forum darknet comme rendant les fonds illicites « introuvables ».

Ils ont également publiquement exhorté les pirates informatiques à blanchir les fonds volés à la suite d’un piratage des réseaux sociaux en 2020, ont affirmé les procureurs.

La peine de Hill a été réduite en raison de son âge et de son récent diagnostic d’autisme, le juge lui permettant de purger trois ans de liberté surveillée depuis Lisbonne et lui imposant une amende de 250 000 $.

Cette affaire reflète une répression croissante contre les outils de cryptographie axés sur la confidentialité, à la suite de poursuites similaires contre des développeurs de plateformes comme Tornado Cash.

Hill a exprimé des remords lors de la condamnation, déclarant : « J’ai de profonds remords et j’ai honte de ce que j’ai fait », soulignant la surveillance croissante des services conçus pour obscurcir les transactions d’actifs numériques.

Condamnation du PDG de Samourai Wallet

Comme mentionné précédemment, Keonne Rodriguez, PDG de Samourai Wallet, a été condamné à cinq ans de prison au début du mois pour le même stratagème.

La condamnation de Rodriguez, prononcée par la juge de district américaine Denise Cote à Manhattan, fait suite à une audience d’une heure.

Rodriguez et Hill ont été arrêtés en avril 2024 et accusés de complot en vue de blanchir de l’argent et d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.

Le ministère de la Justice a présenté l’affaire dans le cadre d’une répression plus large contre les services de mixage cryptographique, soulignant la promotion active par les accusés du blanchiment de fonds illicite, qui a miné la confiance dans les actifs numériques.