Le Parquet populaire suprême de Chine a publié un ensemble de recommandations qui modifieraient la manière dont le pays enquête et poursuit le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies, y compris une proposition visant à traiter l’utilisation de mélangeurs et de pièces de confidentialité comme preuve d’intention criminelle.
L’article, publié dans le quotidien officiel Procuratorial Daily, a été rédigé par deux procureurs du district de Yuhu, dans la province du Hunan, et un professeur agrégé de droit à l’université de Xiangtan.
Les auteurs soutiennent que la conception décentralisée, pseudonyme et transfrontalière des monnaies virtuelles a dépassé le cadre juridique chinois et créé un problème en trois parties : définir l’infraction, rassembler des preuves et récupérer les avoirs volés.
Au centre du débat se trouve le fossé entre les lois. La loi chinoise anti-blanchiment d’argent a supprimé les restrictions sur les infractions sous-jacentes, mais l’article 191 du code pénal limite toujours les accusations de blanchiment d’argent à sept catégories.
En conséquence, la plupart des affaires de cryptographie relèvent de l’article 312, qui couvre la dissimulation des produits du crime, une accusation que les auteurs qualifient de fourre-tout. Ils appellent à une utilisation plus large de la loi sur le blanchiment d’argent et au principe « un cas, deux contrôles » qui obligerait les enquêteurs à rechercher des indicateurs de blanchiment dans chaque enquête criminelle majeure.
Le fardeau des tribunaux chinois change
Trois propositions ressortent. La première, décrite comme l’auto-authentification blockchain, traiterait les enregistrements en chaîne des explorateurs de blocs publics comme fiables lorsque les valeurs de hachage correspondent, et établirait au préalable leur intégrité.
La seconde déplacerait la charge de la preuve : une fois que les procureurs soumettraient un rapport d’analyse de la chaîne de transactions, la défense devrait le réfuter.
La troisième permettrait aux tribunaux de présumer l’intention de blanchiment à partir du seul comportement. Selon cette norme, l’utilisation de mélangeurs ou de jetons confidentiels, la vente de titres importants à des prix hors marché ou les transactions de grande valeur via des portefeuilles anonymes sans source claire établiraient l’intention à moins qu’un défendeur ne propose une réfutation raisonnable.
Les auteurs abordent également la collecte de preuves, notant que les mélangeurs, les pièces de confidentialité et les échanges décentralisés permettent un fractionnement multicouche et des transferts entre chaînes que les méthodes traditionnelles ont du mal à retracer.
Ils proposent des règles adaptatives pour les données électroniques, des normes de preuve à plusieurs niveaux et une autorisation plus claire pour les mesures techniques telles que la surveillance en temps réel et l’analyse du trafic, avec des limites pour protéger les informations personnelles et la cybersécurité.
Le recouvrement d’avoirs constitue un autre obstacle. Le commerce des crypto-monnaies étant interdit en Chine, les autorités détiennent les pièces saisies sans possibilité légale de les liquider.
Le document recommande une plate-forme nationale pour stocker, évaluer et disposer des actifs confisqués via des canaux conformes, ainsi qu’un comité d’experts qui fixerait les valeurs à l’aide des données en chaîne et des prix des changes internationaux.
Il préconise également des accords bilatéraux et multilatéraux et une « chaîne de coopération judiciaire » basée sur la blockchain pour retracer et geler les fonds déplacés à l’étranger.
Les recommandations n’ont aucune force juridique, mais elles indiquent une direction possible pour les tribunaux chinois. Les propositions arrivent alors que les réseaux de blanchiment de langue chinoise ont traité 16,15 milliards de dollars en 2025, soit environ 20 % du total mondial, selon Chainalysis.
En 2024, les procureurs chinois ont porté plainte contre plus de 3 000 personnes dans des affaires de blanchiment liées à la cryptographie, un chiffre qui souligne l’ampleur du défi.