NEW YORK, New York – Le bureau du Département des actifs étrangers du Trésor américain (OFAC) Les sanctions contre l’outil de confidentialité Tornado Cash ne peuvent pas être discutées lors du prochain procès du développeur Roman Storm, un juge fédéral a statué mardi.
Lors d’une conférence de état à Manhattan mardi, la juge de district Katherine Polk Failla a initialement renoncé à savoir si elle autoriserait des témoins experts à témoigner sur les sanctions, qui ont été initialement imposées en août 2022, ont supprimé cette mars et qui a ensuite trouvé illégal par un tribunal du Texas.
Après avoir entendu les arguments de l’accusation et de la défense, Failla a décidé d’accorder la requête de Storm dans le déménagement de Limine pour interdire entièrement le témoignage des sanctions, faisant valoir qu’il serait tout simplement trop confus pour un jury de faire ce qu’elle a décrit comme la «gymnastique mentale» de compréhension des raisons pour lesquelles les sanctions ont été imposées et finalement supprimées.
« Je vais empêcher des références aux sanctions de l’OFAC d’août 2022 », a déclaré Failla, avec la mise en garde qu’elle laissait ouverte la possibilité d’un « document de la licorne » – un élément de preuve clé de la poursuite qui a articulé sur la conduite présumée de Storm après les sanctions, ce qui pourrait changer d’esprit avant le début du procès. Failla a donné aux procureurs jusqu’à mercredi pour soumettre une telle preuve. Le juge avait statué mardi plus tôt que les parties ne seraient pas autorisées à discuter de l’affaire Van Loon c. Treasury Department, ce qui a finalement conduit les sanctions à être abandonnées.
Le reste des mouvements de la tempête dans la limine (Un type de requête préliminaire pour exclure certaines preuves ou arguments d’être autorisés pendant le procès) ont été rejetés, notamment une motion pour empêcher les références au groupe de piratage sanctionné par l’État de Corée du Nord, le groupe Lazare, et une motion pour empêcher les «caractérisations inflammatoires» des ventes déchirées par Storm. Plus tôt dans la journée, les procureurs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’introduire des preuves démontrant que Storm a profité généreusement de son implication dans des trésorerie de tornade, notamment en achetant plusieurs maisons et en vendant des 12 millions de dollars de jetons déchirés après que l’OFAC a sanctionné de l’argent de tornade.
Les procureurs ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas de faire valoir au procès que Storm avait violé la loi sur le secret de la banque (BSA) En ne mettant pas en œuvre un protocole de clientèle / un protocole anti-blanchiment pour la torade, pour exprimer par le biais de leur témoignage expert qu’il aurait pu et choisir de ne pas le faire.
Failla a également décidé de permettre au gouvernement de produire des preuves du téléphone de Tornado Cash du téléphone de Tornado de Storm, Alexe Pertsev. Le gouvernement néerlandais a autorisé un Bureau fédéral américain d’enquête (FBI) agent pour voir un rapport du contenu du téléphone de PertSev, à partir de laquelle l’agent a fait son propre rapport avec des informations sélectionnées. La défense de Storm a tenté de faire en sorte que les preuves du téléphone PertSev ont lancé, faisant valoir que le rapport a été sélectionné en cerise et impossible à authentifier, mais le juge s’est rangé du côté de l’accusation, jugeant que le rapport était admissible.
Après beaucoup de va-et-vient entre les parties sur leurs témoins experts respectifs, Failla a jugé que tous les témoins pouvaient témoigner, bien qu’elle ait mis des garde-corps sur certains témoins des deux parties.
Il n’est pas encore clair si Storm témoignera dans sa propre défense, bien que Failla ait déclaré mardi qu’il prendra la position, il ne sera pas autorisé à affirmer qu’il avait des protections du premier amendement dans son travail avec Tornado Cash.
Failla a déclaré que Storm était libre de discuter de sa croyance aux droits à la vie privée, mais a déclaré: « Je ne pense pas que la liberté d’expression ou les droits du premier amendement devraient survenir à ce procès. »
Vendredi, une conférence finale de pré-procès se tiendra par téléphone à 15 heures HE. Le procès de Storm devrait commencer le 14 juin et devrait se dérouler pendant quatre semaines.