L’opérateur de Garantex Aleksej Besciokov arrêté en Inde: rapport

L’un des opérateurs de l’échange de crypto-monnaie russe sanctionné Garantex a été arrêté mardi en Inde, selon deux récentes reportages.

Le résident national et russe lituanien Aleksej Besciokov, 46 ans, aurait été arrêté par la police de l’État indien du Kerala, alors qu’il était en vacances sur la côte sud du pays avec sa famille, a rapporté TechCrunch et KrebSonsecurity.

La semaine dernière, une coalition d’organismes internationaux d’application de la loi des États-Unis, de l’Allemagne et de la Finlande a saisi les domaines et les serveurs de Garantex et a gelé près de 28 millions de dollars de crypto liés à l’échange avec l’aide de Stablecoin Issuer Tether. L’échange a été sanctionné par le Bureau du Trésor américain du contrôle des actifs étrangers (OFAC) en 2022, pour faciliter sciemment le blanchiment d’argent pour les acteurs des ransomwares, y compris Conti et Black Basta, et des marchés Darknet comme Hydra, le plus grand marché de ce type au monde avant sa fermeture en 2022.

En plus de faciliter prétendument le blanchiment d’argent pour les criminels, notamment l’équipe de piratage interne de la Corée du Nord, le groupe Lazare, qui était à l’origine de l’évasion massive de 1,5 milliard de dollars le mois dernier, Garantex aurait joué un rôle important dans l’évasion des sanctions. Les services d’évasion des sanctions haut de gamme comme le groupe TGR, qui s’adressent aux oligarques russes, ont été liés à l’échange.

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Parallèlement à la crise, les procureurs américains ont inculpé Besciokov et un autre des opérateurs de Garantex, la russe de 40 ans, Aleksandr Mira Serda, une résidente des Émirats arabes unis, avec un complot de blanchiment d’argent. Besciokov est actuellement répertorié sur la liste la plus recherchée des services secrets américains.

Ni la police du Kerala ni le ministère américain de la Justice (MJ) n’ont répondu à la demande de commentaires de Coindesk sur l’arrestation signalée de Besciokov.