Un réseau européen d’escroquerie cryptographique démantelé après le blanchiment de 815 millions de dollars

Un vaste réseau frauduleux de crypto-investissement qui a volé et blanchi plus de 700 millions d’euros (815 millions de dollars) a été démantelé à la suite de raids coordonnés à travers l’Europe.

Le groupe criminel exploitait une multitude de fausses plateformes de crypto-trading qui promettaient des rendements élevés grâce à des campagnes marketing astucieuses, a annoncé Europol jeudi.

Les victimes, attirées par les publicités « sophistiquées », étaient dirigées vers des centres d’appels où les opérateurs utilisaient des tactiques d’ingénierie sociale pour obtenir d’autres dépôts. Une fois les fonds transférés, ils étaient siphonnés et blanchis à travers un labyrinthe de blockchains et d’échanges.

La première vague d’action, le 27 octobre, a vu des raids coordonnés à Chypre, en Allemagne et en Espagne, aboutissant à neuf arrestations et à la saisie de fonds bancaires, d’actifs cryptographiques, d’argent liquide, d’électronique et de produits de luxe. Une deuxième opération, les 25 et 26 novembre, a ciblé l’infrastructure de marketing d’affiliation qui alimentait le système, perturbant les entreprises à l’origine de campagnes publicitaires frauduleuses et d’opérations de collecte de données utilisées pour identifier les victimes potentielles.

Les enquêteurs affirment que le stratagème a évolué bien au-delà d’un seul site frauduleux, exploitant plusieurs plateformes frauduleuses soutenues par une infrastructure financière et publicitaire sophistiquée. Avec les arrestations effectuées et les serveurs clés saisis, les autorités continueront à retracer les actifs liés au réseau à travers l’Europe et au-delà.

L’opération souligne à quel point les escroqueries liées aux investissements cryptographiques ont pris de l’ampleur – et à quel point leur fonctionnement dépend du blanchiment transfrontalier, de l’exploitation des données et du marketing trompeur.

L’annonce de la faillite par Europol intervient quelques jours seulement après que les forces de l’ordre ont révélé le démantèlement d’un service de mixage de cryptomonnaies qui aurait blanchi plus de 1,51 milliard de dollars en bitcoins. BTC$89 234,63.