L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a ajouté mercredi 134 adresses de portefeuille cryptographique à son entrée sur les sanctions ISIS-Khorasan (ISIS-K), dont 131 adresses Tron et 3 adresses Monero.
Les portefeuilles TRON ont reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023 et ont envoyé plus de 880 000 dollars, selon Chainalysis. Tether a gelé les soldes sur les 131 adresses Tron.
ISIS-K, la filiale de l’État islamique active en Afghanistan, au Pakistan et dans certaines parties de l’Asie centrale, a utilisé sa branche médiatique al-Azaim Media Foundation pour solliciter des dons cryptographiques via des sites Web et des plateformes de messagerie, a déclaré Chainalysis.
Chainalysis a déclaré avoir identifié des adresses de dons historiques liées au groupe sur les réseaux Tron, Monero et Bitcoin.
Le gel renforce le rôle des émetteurs centralisés de pièces stables dans l’application des sanctions. Tether a gelé plus de 182 millions de dollars en USDT sur cinq portefeuilles Tron en janvier dans le cadre de sa politique de conformité aux sanctions.
L’OFAC a également sanctionné un réseau lié au Brésil et au Primeiro Comando da Capital, ou PCC, que le Trésor a décrit comme le plus grand gang criminel d’Amérique latine.
Le réseau a blanchi plus de 30 millions de dollars de produits illicites générés par les États-Unis et a utilisé la cryptographie pour rapatrier des fonds au Brésil, selon le Trésor.