Un tribunal brésilien a condamné trois dirigeants derrière le programme cryptographique effondré Braiscompany à 171 ans de prison combinés, concluant à ce jour l’une des plus grandes affaires de fraude cryptographique du pays.
Le juge fédéral Vinicius Costa Vidor a découvert Joel Ferreira de Souza, le cerveau présumé du programme, coupable d’exploiter une institution financière sans licence et de blanchir des millions de personnes par le biais de sociétés écrans et de portefeuilles cryptographiques non réglementés, selon les médias locaux.
De Souza a subi la peine la plus raide: 128 ans derrière les barreaux. Deux autres – Gesana Rayane Silva et Victor Veronez – ont reçu 27 et 15 ans, respectivement, pour leur rôle dans la gestion de l’argent et l’action en tant qu’intermédiaires dans le programme.
La décision intervient après que le bureau du procureur fédéral du Brésil (MPF) a accusé cinq personnes d’orchestrer une structure pyramidale qui a recueilli 1,11 milliard de R $ (190 millions de dollars) à environ 20 000 investisseurs.
Braiscompany a promis des rendements démesurés via le trading cryptographique, mais aurait dirigé un système financier parallèle en utilisant des transferts informels et des opérations à forte commande.
Le tribunal a également ordonné la saisie de 36 millions de R $, bien qu’il ne soit pas clair combien de victimes se remettront. Selon Artêmio Picanço, un avocat représentant plusieurs victimes, les personnes touchées doivent déposer des réclamations civiles peu de temps avant que les fonds ne soient absorbés par l’État.
Deux défendeurs ont été acquittés faute de preuves. Le reste, selon le juge, «a agi pour masquer l’origine illicite» de l’argent, gérant des opérations qui imitaient les pratiques d’investissement légitimes mais ont servi à enrichir les initiés.