« S’il vous plaît, ne tombez pas dans la désinformation », a déclaré samedi le co-fondateur et PDG de l’Indian Crypto Exchange Coindcx, Sumit Gupta, au milieu d’allégations selon lesquelles l’échange a déplacé les fonds d’utilisateurs vers des entités non conformes en Lituanie.
L’allégation aurait été faite par un autre échange indien, Wazirx, qui a été examiné depuis le hack de 230 millions de dollars de l’année dernière.
Dans un affidavit déposé dans le cadre de la procédure de la Haute Cour de Singapour (prévu pour une audience le 15 juillet 2025)Wazirx aurait affirmé que COINDCX détenait des fonds d’utilisateurs dans une entité basée en Lituanie qui n’était pas enregistrée auprès de l’Inde Financial Intelligence Unit (FIU) jusqu’en février 2025.
Gupta a nié ces allégations dans un message à Coindesk, soulignant que les fonds INR et Crypto de ses utilisateurs basés en Inde ont toujours été détenus par Neblio Technologies, notre entité enregistrée par la CFIU, qui est pleinement conforme à toutes les lois indiennes.
« Pour mémoire: COINDCX n’avait aucune entité en Lituanie qu’en février 2025. Nous n’avons engagé qu’avec des entités tierces pour explorer une expansion mondiale potentielle. Aucune entreprise n’a jamais été menée par COINDCX (Neblio Technologies) En Lituanie, et aucun fonds d’utilisateurs n’a été déplacé ou détenu par une entité basée en Lituanie « , a déclaré Gupta.
Il a ajouté que l’échange avait mis à jour ses conditions d’utilisation pour faire de Neblio Technologies la partie sous contrat officielle le 7 février de cette année, et le changement a été fait pour renforcer la transparence et la confiance des utilisateurs.
« Nous l’avons fait de manière proactive afin que les utilisateurs de COINDCX ne soient jamais confrontés à des défis comme ceux observés pendant l’épisode de Wazirx. Cette approche garantit les intérêts des utilisateurs, et nous espérons que d’autres échanges indiens adoptent la même norme », a déclaré Gupta, ajoutant que l’échange « restera engagé, comme toujours, à la sécurité des utilisateurs, à la transparence et à la conformité réglementaire.