Un banquier du Kansas qui a piloté des millions de sa petite ville en 2023, qui a déclenché son effondrement, a perdu une grande partie de l’argent pour des escrocs de cryptographie à l’étranger ciblés dans un buste du DOJ record, selon une plainte déposée mercredi.
Les procureurs ont déposé une action de confiscation civile ciblant plus de 225 millions de dollars en USDT blanchi, faisant partie d’une escroquerie de boucherie avec des liens avec un centre d’appels des Philippines qui a pris l’absence de Shan Hanes, l’ancien PDG disgracé qui a détourné 47 millions de dollars de Heartland Tri-State Bank, un theft qui était directement attribué à la décrétion du prêteur agricole dans 2023.
Selon la plainte du ministère de la Justice, OKX, un échange de crypto, a fourni des informations clés qui ont aidé à identifier un réseau complexe de comptes à l’échange utilisé pour blanchir le produit de la cryptographie.
Les escrocs ont blanchi des fonds en demandant d’abord aux victimes d’envoyer l’USDT à 93 adresses de dépôt contrôlé par l’escam. À partir de là, les fonds ont été acheminés jusqu’à 100 portefeuilles intermédiaires dans un processus conçu pour obscurcir la source de fonds et mixer des dépôts de plusieurs victimes, selon la plainte.
Ces fonds blanchis ont ensuite été canalisés dans 22 comptes OKX primaires et se sont éloignés de 122 comptes OKX supplémentaires, tous liés par des adresses IP partagées, réutilisé des documents KYC et un comportement coordonné au prétendument retracé à un composé d’escroquerie basé à Manille, que la plainte nomme Itechno Specialist Inc.
Au total, le DOJ indique qu’environ 3 milliards de dollars de volume de transactions ont été générés par ce réseau de blanchiment.
Les plus grandes victimes
Au total, le DOJ dit qu’il y avait 434 victimes et en a identifié 60 qui ont perdu 19,4 millions de dollars combinés.
La plus grande de ces victimes était Hanes, le MJ identifiant 3,3 millions de dollars des 47 millions de dollars qu’il a détournés dans cette crise.
Hanes a détourné l’argent entre le 30 mai 2023 et le 7 juillet 2023, selon la plainte du DOJ et le rapport de la Réserve fédérale sur l’effondrement de Heartland Tri-State Bank, l’une des banques à s’effondrer à la suite de la crise bancaire américaine 2023.
Au cours de cette période de six semaines, Hanes a lancé 10 transferts métalliques totalisant environ 47,1 millions de dollars de Heartland Tri-State Bank, un petit prêteur communautaire axé sur les prêts agricoles, à un portefeuille cryptographique qu’il contrôlait.
Ces transferts de câbles se sont produits entre les périodes de rapports réglementaires trimestrielles de la banque, permettant à l’activité de se retrouver initialement non détectée.
À l’époque, Heartland a été bien capitalisé avec 13,7 millions de dollars de capital et 139 millions de dollars d’actifs, mais les actions de Hanes ont épuisé sa liquidité, ont déclenché 21 millions de dollars d’emprunts d’urgence et ont laissé la banque avec un trou de capital de 35 millions de dollars, forçant les régulateurs à la fermer en juillet 2023.
Selon les reportages antérieurs de CNBC, Hanes a également volé 40 000 $ à l’Église Elkhart du Christ, 10 000 $ au Santa Fe Investment Club, 60 000 $ au Fonds College de sa fille et a liquidé près d’un million de dollars en actions d’une entreprise appelée Elkhart Financial à envoyer à des escrocs de bouchée de pigchés.
Il a été condamné à 24 ans de prison en août 2024.
La plainte du DOJ l’a appelé à la fois comme un auteur et une victime.
Saisi crypto qui va probablement nourrir le stockage
La crypto saisie par le gouvernement américain, comme dans ce cas, est susceptible d’être réservée à un stock non encore établi ordonné par le président Donald Trump.
Le bitcoin
La réserve et le stock d’autres crypto-monnaies n’ont pas encore été officiellement établies, mais le Département du Trésor a dirigé un audit de collectivités gouvernementales sur les actifs numériques pour déterminer ce qui doit être rassemblé.
Une fois établi, les Crypto Holdings à long terme mettront probablement le bitcoin saisi dans un fonds et d’autres types de jetons dans un autre.
Les avoirs dans ce cas semblent être en quantités importantes de l’USDT, selon le dossier. On ne sait pas quels fonds pourraient éventuellement être renvoyés aux victimes, car seul un pourcentage relativement faible des personnes directement blessées a été identifiée.