La Commission américaine des Securities and Exchange (SEC) a inculpé le fondateur de la société d’investissement de crypto et de change, PGI Global, de violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières, alléguant qu’il dirigeait un «régime de type Ponzi» qui a fraudé les investisseurs de près de 200 millions de dollars – et dépensé 57 millions de dollars d’argent client pour Lamborghinis, des biens immobiliers et de luxe.
Ramil Palafox, 59 ans, de Las Vegas, Nevada, fait également face à des accusations criminelles parallèles liées à son rôle chez PGI Global. En mars, un grand jury de Virginie l’a inculpé dans un acte d’accusation tentaculaire de 23 qui comprenait huit chefs de fraude par fil. En raison de ce que les procureurs ont décrit comme des «liens substantiels» de Palafox aux Philippines, y compris la double citoyenneté, le juge supervisant son affaire pénale a rendu mardi une ordonnance qu’il devrait rester en détention jusqu’à nouvel ordre.
Selon des documents judiciaires, PGI Global était un programme d’investissement cryptographique qui s’est déroulé de janvier 2020 à octobre 2021. Environ 90 000 investisseurs à travers le monde ont acheté des forfaits d’adhésion avec Bitcoin ou une monnaie fiduciaire qui a promis de lourds rendements sur leurs investissements – jusqu’à 3% par jour et un rendement total de 200%. Mais au lieu d’investir de l’argent de ses clients, les procureurs disent que Palafox a passé plus d’un quart des fonds enrichissant injustement lui-même et les membres de sa famille, et ont utilisé le reste pour rembourser les investisseurs antérieurs dans le programme jusqu’à ce qu’il s’effondre.
« Palafox a utilisé le couvert de l’innovation pour attirer les investisseurs à tapisser ses poches avec des millions de dollars tout en laissant de nombreuses victimes les mains vides », a déclaré Laura d’Allaird, chef de la nouvelle unité de cyber et émergente de la SEC, dans un communiqué de presse. «En réalité, ses fausses allégations d’expertise de l’industrie cryptographique et une supposée plate-forme de négociation automatique alimentée par l’IA ne faisaient que masquer une fraude internationale sur les valeurs mobilières.»
Depuis le début du deuxième mandat du président américain Donald Trump en janvier, la SEC a révisé son approche de la réglementation cryptographique, abandonnant les enquêtes et certains litiges contre les sociétés cryptographiques liées à de prétendues violations de titres. Mais malgré son sujet sur la soi-disant «réglementation par rapport», pratiquée pendant le mandat de l’ancien président Gary Gensler, la SEC a promis qu’elle continuerait de se poursuivre après la fraude en matière de titres liés à la crypto.
De même, le DOJ a réduit son approche des poursuites liées à la crypto, dissoussant son groupe de travail sur la cryptographie et demandant au personnel de ne pas accueillir pénalement des violations réglementaires dans les cas impliquant la crypto. Dans un mémo du personnel le mois dernier, le procureur général adjoint Todd Blanche a déclaré aux procureurs de concentrer leurs efforts sur les «personnes qui victimisent les investisseurs d’actifs numériques».
Dans le cas de Palafox, la SEC vise à récupérer l’argent des investisseurs, ainsi qu’à des intérêts et des sanctions civiles, ainsi qu’à obtenir une injonction qui l’empêcherait de crimes similaires à l’avenir. La SEC cherche également à récupérer de l’argent à plusieurs membres de la famille de Palafox, notamment sa femme, Marissa Mendoza Palafox, et son beau-frère, Darvie Mendoza.
Dans une soumission au tribunal, le DOJ a déclaré que Palafox – s’il est reconnu coupable – est confronté à «au moins 108-135 mois d’emprisonnement», ou de 9 à 11 ans.
L’avocat de Palafox a refusé de commenter.