Les co-fondateurs de Hashflare ont plaidé coupable dans un programme de ponzi à 577 millions de dollars

Les co-fondateurs de Hashflare, un programme de Ponzi minier crypto qui a volé 577 millions de dollars auprès de centaines de milliers d’investisseurs à travers le monde, tous deux ont plaidé coupable mercredi pour complot en vue de commettre une fraude par fil.

Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux de 40 ans, ont été arrêtés dans leur Estonie natale en novembre 2022 et extradés aux États-Unis sur un acte d’accusation de 18 ans. Hier, les deux hommes ont plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude par fil, qui entraîne une peine maximale de 20 ans de prison.

Entre 2015 et 2019, Potapenko et Turõgin ont convaincu les investisseurs de Hashflare de louer un pourcentage des opérations d’extraction de crypto du régime en échange d’un pourcentage de la crypto-monnaie produite. Mais, selon des documents judiciaires, Hashflare n’avait qu’une infime fraction de l’équipement minier qu’elle prétendait avoir – moins de 1% de la puissance de calcul Potapeno et Turõgin avaient vendu. Lorsque les investisseurs ont tenté de réclamer leur produit, les procureurs disent que les deux hommes ont résisté à effectuer des paiements en faisant des excuses ou en les payant avec la crypto achetée sur le marché libre.

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Les avocats de Potapenko et de Turõgin disent qu’aucun des investisseurs de Hashflare n’a subi de préjudice financier, disant à Coindesk que le seul crime des hommes mentait sur la taille de l’opération minière de Hashflare.

«Ivan et Sergei ont dirigé des entreprises prospères, fournissant des services réels, employant près de 100 Estoniens et effectuant un travail caritatif en Estonie. Comme Ivan l’a admis [Wednesday]l’une de ses entreprises de Sergei a promis d’exploiter la crypto et a en fait fait la mine Crypto, mais pas autant qu’elle l’avait promis; Au lieu de cela, il a parfois remboursé les clients avec crypto qu’il avait achetés sur le marché libre », a déclaré Andrey Spektor, associée chez Norton Rose Fulbright US LLP et conseiller de Turrogin.

« Surtout, cependant, comme nous le montrerons lors de la condamnation, aucun client n’a subi de mal. Ivan et Sergei ont hâte de retourner en Estonie et de reprendre leur vie. »

Selon des documents judiciaires, les hommes ont utilisé l’argent de leur victime pour faire des dizaines d’investissements immobiliers et acheter des voitures de luxe. Dans le cadre de l’accord sur le plaidoyer, Potapenko et Turõgin ont convenu de perdre des actifs d’une valeur de plus de 400 millions de dollars, ce qui sera utilisé pour rembourser les investisseurs.

Potapenko et Turõgin seront condamnés devant un tribunal de Seattle le 8 mai.