Les procureurs fédéraux de Philadelphie ont inculpé mercredi deux hommes d’avoir dirigé une opération internationale de blanchiment d’argent en bitcoins et crypto qui a traité près de 400 millions de dollars de fonds illicites sur cinq ans, dans le cadre d’un vaste démantèlement multinational des forces de l’ordre qui a démantelé l’infrastructure criminelle du groupe sur plusieurs continents.
Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 ans, de nationalité ukrainienne, et Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 ans, de nationalité russe, ont été arrêtés à Batoumi, en République de Géorgie, où résident les deux hommes, selon le procureur américain David Metcalf du district oriental de Pennsylvanie.
Chacun fait face à un chef d’accusation de complot en vue de blanchir des instruments monétaires et à un chef d’accusation de blanchiment d’argent – des accusations passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison.
Les procureurs affirment que les deux hommes étaient des membres seniors d’une organisation qui s’appelait « AudiA6 », qui exploitait un service de mixage de cryptomonnaies et gérait un forum sur la cybercriminalité connu sous le nom de Dark2Web, où les utilisateurs pouvaient négocier la commission de cybercrimes contre rémunération. Depuis son lancement en 2021,
389 millions de dollars en bitcoins
AudiA6 a accepté environ 10 333 Bitcoins – d’une valeur d’environ 389,7 millions de dollars au moment des transactions – dans ses portefeuilles, gagnant au moins 10 millions de dollars de commissions en facturant aux clients jusqu’à 5 % par transaction.
Parmi ces fonds, environ 393 Bitcoins, évalués à environ 19,2 millions de dollars, ont été directement attribués à des marchés connus du darknet, à des groupes de ransomwares et à d’autres sources illicites, des fonds supplémentaires provenant indirectement d’acteurs criminels.
Malgré les promesses d’AudiA6 aux clients selon lesquelles les fonds mixtes seraient introuvables, les enquêteurs ont déclaré que l’analyse de la blockchain a révélé que les transactions pouvaient être suivies directement via les enregistrements d’échange.
L’affaire, construite en partie sur six opérations d’infiltration menées entre décembre 2022 et mai 2026, mettait en vedette des agents du FBI et des services secrets se faisant passer pour des criminels cherchant à blanchir les produits d’escroqueries et de ventes de stupéfiants.
Lors d’un échange, un opérateur AudiA6 a répondu à un agent lui demandant si le Bitcoin volé était acceptable en disant simplement « ne vous en souciez pas ». Dans une autre, lorsqu’on lui a demandé si le produit de la vente de médicaments représentait un risque trop important, l’opérateur a répondu : « Tout ce genre de chose doit passer par un mélangeur ».
Les arrestations faisaient partie d’une opération internationale coordonnée impliquant les services secrets américains, l’IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust et des partenaires chargés de l’application des lois d’Australie, du Canada, de France, de Géorgie, d’Allemagne, d’Islande, du Japon, de Pologne, de Suisse et du Royaume-Uni. Les autorités ont fouillé trois propriétés, saisi des appareils numériques, gelé les actifs de crypto-monnaie, bloqué les comptes Telegram associés et remplacé les sites Web AudiA6 et Dark2Web par des bannières de saisie des forces de l’ordre.
Le bureau du procureur américain a déclaré qu’il demanderait l’extradition de Tkachuk et Ledenev vers le district oriental de Pennsylvanie. L’affaire est poursuivie par les procureurs américains adjoints Benjamin D. Traster et Sima Kazmir.