Le sénateur Richard Blumenthal (Démocrate du Connecticut) a demandé au ministère de la Justice et au FinCEN des mises à jour sur le statut des observateurs supervisant Binance, citant des inquiétudes concernant le programme de conformité de la bourse et des allégations de faibles contrôles anti-blanchiment d’argent, selon Fortune rapport.
Dans des lettres envoyées vendredi, Blumenthal a fait référence à des rapports faisant état de flux cryptographiques liés à l’Iran et s’est demandé si la structure de surveillance de Binance fonctionnait comme prévu.
Dans le cadre d’un règlement de 2023 lié aux sanctions et aux violations de blanchiment d’argent, la bourse a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et d’accepter deux observateurs indépendants – l’un relevant du DOJ et l’autre du FinCEN – pour superviser ses réformes de conformité à partir de 2024.
L’enquête du sénateur fait suite à des informations médiatiques selon lesquelles des enquêteurs internes de Binance auraient été licenciés après avoir signalé plus d’un milliard de dollars de transactions liées aux portefeuilles iraniens, une affirmation contestée par la société.
Cela intervient également dans le cadre d’un examen plus approfondi des surveillances fédérales, qui ont fait l’objet de critiques quant à leur efficacité et leur coût, et de rapports selon lesquels le DOJ aurait reconsidéré ou suspendu certains programmes de surveillance d’entreprise.
Les démocrates du Sénat demandent également une enquête du DOJ et du Trésor sur Binance
Plus tôt cette année, dans une lettre envoyée au procureur général Pam Bondi et au secrétaire au Trésor Scott Bessent, un groupe de sénateurs américains a appelé à un « examen rapide et complet » du respect des sanctions par Binance et des contrôles anti-blanchiment d’argent, citant des inquiétudes renouvelées concernant la gestion par la bourse des risques financiers illicites.
La lettre, dirigée par le sénateur Mark Warner et rejointe par Elizabeth Warren, membre du classement, ainsi que par les sénateurs Chris Van Hollen, Jack Reed, Catherine Cortez Masto, Tina Smith, Raphael Warnock, Andy Kim, Ruben Gallego, Lisa Blunt Rochester et Angela Alsobrooks, souligne des conclusions de conformité interne qui auraient identifié environ 1,7 milliard de dollars de transactions cryptographiques liées à des acteurs iraniens, de la même manière que l’enquête de Blumenthal.
Selon les sénateurs, une affaire impliquait un fournisseur de Binance qui aurait facilité des transferts de 1,2 milliard de dollars liés à des entités liées à l’Iran. La lettre affirme en outre que les utilisateurs iraniens ont accédé à plus de 1 500 comptes Binance et que la plateforme pourrait également avoir été utilisée par des acteurs russes pour contourner les sanctions.
Les législateurs ont également fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les employés qui ont signalé des activités suspectes ont été licenciés et que Binance est devenue moins réceptive aux demandes des forces de l’ordre, ce qui pourrait porter atteinte aux obligations découlant de son accord de plaidoyer de 2023.
Binance avait précédemment plaidé coupable de violations fédérales impliquant des violations de sanctions et des échecs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, acceptant plus de 4 milliards de dollars de sanctions et s’engageant à de vastes réformes de conformité sous la surveillance des États-Unis, y compris des systèmes améliorés de KYC et de contrôle des sanctions.
Les sénateurs affirment que les dernières allégations soulèvent de sérieuses questions quant à savoir si ces réformes ont été efficacement mises en œuvre et soutenues, avertissant qu’autoriser de tels flux serait en contradiction avec les engagements de Binance envers le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor.